CONDUSEF alerta sobre fraude con transferencias SPEI que suplanta empresas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) lanzó una alerta el 23 de septiembre sobre una modalidad de fraude que utiliza transferencias SPEI y nombres de empresas conocidas para engañar a personas que buscan comprar productos de alto valor, según reporta la dependencia.

En los últimos días se reportaron 15 casos en una sola semana. Los delincuentes publican anuncios en medios impresos y digitales ofreciendo vehículos, obras de arte u otros artículos a precios atractivos, usando nombres de empresas reconocidas. Cuando los compradores interesados contactan a los vendedores, les piden que realicen una transferencia SPEI a una cuenta CLABE a nombre de la supuesta empresa.

La CONDUSEF advierte que el nombre del beneficiario que aparece en una transferencia SPEI no garantiza que la cuenta pertenezca realmente a esa empresa. La identificación real de la transferencia es la CLABE o el número de cuenta del receptor. Una vez que la víctima descubre el fraude al contactar a la empresa verdadera, el dinero ya fue enviado a terceros y resulta complicado recuperarlo.